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El servicio de Administración Tributario ha detectado a 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Raúl Díaz, funcionario del SAT explicó que unas 16 mil 600 empresas ya están sujetas a solicitud de información por parte del organismo fiscalizador ante la omisión de sus obligaciones sobre actividades vulnerables.

Las empresas y personas físicas que se involucren en esta actividad pueden recibir multas desde 15 mil pesos hasta 5 millones de pesos.